中國重汽高層大變動(dòng):王德春新任中國重汽濟(jì)南卡車股份董事長

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司發(fā)布第七屆董事會2020年第二次臨時(shí)會議決議公告

　　一.董事會會議召開情況

　　中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司第七屆董事會2020年第二次臨時(shí)會議通知于2020年3月5日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出，2020年3月10日以通訊方式在公司本部會議室召開。

　　本次會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會議由公司董事、總經(jīng)理靳文生先生主持，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二.董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：

　　1.關(guān)于選舉公司董事長的議案;

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉王德春先生擔(dān)任公司董事長，任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　王德春先生個(gè)人簡歷刊登于2020年2月22日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(編號：2020-03，公司第七屆董事會2020年第一次臨時(shí)會議決議公告)。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

　　2.關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案。

　　經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會審議，對公司第七屆董事會部分非獨(dú)立董事成員進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)公司運(yùn)營需要，現(xiàn)對公司第七屆董事會各專門委員會委員調(diào)整如下：

　　戰(zhàn)略委員會委員：王德春、靳文生、宋進(jìn)金、桂亮、馬增榮，召集人為王德春;

　　審計(jì)委員會委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、靳文生，召集人為潘愛玲;

　　薪酬與考核委員會委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、王德春，召集人為馬增榮。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

　　三.備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

　　特此公告。

　　中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司董事會

　　二〇二〇年三月十一日